Politically exposed person (PEP)

Политически значимое лицо / публичное должностное лицо. Физическое лицо, которое выполняет или выполняло важные государственные обязанности, состоит или состояло на государственной службе высокого уровня. В эту категорию, среди прочего, входят действующие и бывшие главы государств, члены правительств и их заместители/помощники, члены представительных законодательных органов, военные чиновники, послы, высшие партийные функционеры, политики, руководители государственных предприятий, работники высшего звена в национализированных отраслях промышленности, судьи высших судебных органов, члены правящих монарших семей, члены коллегий аудиторов и советов директоров центральных банков.

Leave a Reply